rahanpesu Archives | Nykysuomi.com
4.5 C
Helsinki
lauantai, joulukuu 7, 2019

Tagi: rahanpesu

Saido Mohamed kutsui hänestä levitettyjä tietoja virheelliseksi ja vihapuheeksi – Oikeus...

Hiljattain käräjillä törkeästä rahanpesusta tuomittu, Vihreiden Helsingin varavaltuutettu ja julkisuudessa erilaisissa "asiaohjelmissa" jutustelemassa käynyt Saido Mohamed on vakuutellut sosiaalisessa mediassa syyttömyyttään ja laittanut häneen...

Vihreiden Saido Mohamed sai 1v2kk ehdollisen tuomion törkeästä rahanpesusta

Vihreiden Helsingin varavaltuutettu Saido Mohamed sai eilen perjantaina Helsingin käräjäoikeudelta yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeustuomion törkeästä rahanpesusta. Tuomio liittyy kokonaisuuteen, jossa Saido oli...

Asiantuntija: Pankkitilien viranomaisvalvonnan esityksessä ongelmia

EU:n "rahanpesudirektiivi" ei sisällä valtiovarainministeriön esittämää laajaa pääsyä tilitietoihin. Valtiovarainministeriön esityksen mukaan pankkien tulisi pystyä tarjoamaan viranomaisille saldotiedot ja tiedot tilitapahtumista vähintään kolmelta vuodelta sekä...

Poliisi esittää kahta vangittavaksi viikonlopun suuroperaation jäljiltä – Toinen virolainen, toinen...

Kahta viime viikonloppuna varsin näyttävästi kiinniotettua ja pidätettyä henkilöä vaaditaan vangittaviksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huomenna. Keskusrikospoliisi toimitti vangitsemisvaatimukset oikeudelle tänään iltapäivällä. Kyseessä on paljon huomiota...

Rahanpesuilmoitukset lisääntyivät merkittävästi vuonna 2017

Vuonna 2017 Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyjen rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä oli yli 48 000. Tässä oli nousua edellisvuodesta 55 %. Ilmoitusmäärien nousuun on ollut vaikuttamassa ilmoitusvelvollisten aktiivisuus...

KUUMAT