Kaikki tietämisen arvoinen
44-vuotias Kashaf Ali Khan ja pojan isä 81-vuotias Malik Abdullah Farooq, tuomittiin Birminghamin oikeudessa rahanpesusta. Kaksikolla on pitkä historia rahanpesussa. Ensimmäiset
lue lisää
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä tehostetaan uudella lainsäädännöllä. Tasavallan presidentti on 28.6. vahvistanut lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, lain
lue lisää
Keskusrikospoliisin Rahanpesunselvittelykeskukselle tehtävien rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä on edellisvuodesta laskenut. Suurin osa ilmoituksista on ns. massailmoituksia, joiden määrän lasku näkyy ilmoitusten kokonaismäärissä.
lue lisää